ประเทศไทยจะเข้มงวดการควบคุมบัญชีม้าในเดือนมีนาคม 2588 โดยจะป้องกันการเปิดบัญชีใหม่ การโอนเงินออกสู่บัญชีคริปโท และการสวมรอย นอกจากนี้ สถาบันการเงินจะแชร์ข้อมูลบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัย เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการเงินผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ภายในเดือนมี.ค.68 จะมีการกันเงินเข้า กันเงินออกและกันไม่ให้เปิดบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีม้าทุกเฉดสี
โดยหลังจากนี้สถาบันการเงินจะแชร์ข้อมูลบัญชีม้า และบัญชีต้องสงสัยร่วมกันทั้งระบบได้ เพื่อให้เห็นบัญชีต้องสงสัยทั้งระบบร่วมกัน จากเดิมที่แบงก์ไม่สามารแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ และหากตรวจพบว่ามีพฤติกรรมการโอนเงินออกไปสู่บัญชี “คริปโท” ประจำ หรือเมื่อเงินเข้ามาแล้ว โอนออกไปบัญชีคริปโทอย่างรวดเร็ว ส่วนนี้อาจมีการติดรหัส เป็นบัญชีต้องสงสัย เป็นบัญชีม้า หรือนำไปสู่การสั่งระงับ การห้ามโอนเงินออกได้ เพื่อป้องกันเงินไหลออกนอกระบบ หรือไหลออกไปต่างประเทศ พร้อมยกระดับการเปิดบัญชีใหม่ให้ยากมากขึ้น...
สำหรับ ธปท. เห็นว่าการแก้ไขปัญหาภัยทุจริตทางการเงินให้ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตมาตรฐานที่ผู้กำกับดูแลกำหนดไว้อย่างชัดเจน หากฝ่ายไหนละเลยการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
BANC ACCOUNT CRYPTOS MONEY LAUNDERING FINANCE SECURITY
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
Michael Saylor คาดการณ์มูลค่าตลาด Bitcoin ที่ 280 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2588 ราคาจะเป็นเท่าใด?Forex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
'การค้าที่ยั่งยืน' อาจเป็นโอกาสสําหรับอินโดนีเซียอินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2588 การค้าและการลงทุนยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้กําหนดนโยบายที่ส่งมอบวาระการเติบโต แม้ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม »
ซิงกูลาริตี้ (Singularity) 2588 : การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีก 20 ปี?สัปดาห์ที่แล้ว เรย์ เคิร์ซไวล์ นักอนาคตศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักเขียนชื่อดังได้ออกหนังสือชื่อ The Singularity Is Nearer (2567) ซึ่งเป็นการอัพเดตการคาดการณ์อนาคตล่าสุด หลังจากที่เขาเคยแสดงความคิดเห็นไว้เมื่อ 18 ปีก่อนในหนังสือชื่อดังอย่าง “The Singularity Is Near”...
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าโต 3 เท่า ปี 2588เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 3 เท่าในปี 2588 พบปี 66 ติดลบ 21% ขณะที่ภาพรวมนิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าหดตัว 4.5% ขาดดุลการค้า 13,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าครองชีพพุ่ง 7%
อ่านเพิ่มเติม »
ไทย-นิวซีแลนด์ ลงนามความตกลง 2 ฉบับ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 3 เท่า ปี 2588เศรษฐา-นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ลงนามความตกลง 2 ฉบับ เดินหน้า “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ปี 2569 ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้า 3 เท่า ปี 2588 ยกเว้นวีซ่า-เปิดเที่ยวบินตรงเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2568
อ่านเพิ่มเติม »
'เศรษฐา' ต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์เป็นทางการ หารือข้อตกลง ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 3 เท่าภายในปี 2588นายกฯ เปิดทำเนียบฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ หารือข้อตกลง8203; ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสามเท่าภายในปี 2588เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา8203; ทวี8203;สิน
อ่านเพิ่มเติม »