เส้นทางเงินคดีปาล์มอินโดฯ (2) ป.ป.ช.ล่าข้อมูลเงินล้านเหรียญ โอนเข้าบัญชี 2 บ.เกาะเวอร์จิน isranews สำนักข่าวอิศรา ปปช คดีปาล์มอินโดฯ
"...จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ป.ป.ช. พบว่า Falcon Energy International และ Solid Falcon Development เป็นเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งบนเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์ เบื้องต้น ป.ป.ช. ได้มีการขอความร่วมมือระหว่างประเทศจากเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์ เพื่อขอเอกสารแสดงการจัดตั้งบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมาตรวจสอบแล้ว ...
ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พบว่า บุคคลภายนอก 1 - 2 ราย ที่รวมเดินทางไปดูโครงการปลูกปาล์มดังกล่าว ปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินส่วนต่างที่เกิดจากการขายหุ้นสิทธิในที่ดินโครงการ PT.KPI ด้วย คือ การตรวจสอบเอกสารรายการเดินบัญชีของ บูฮานนุดดิน เจ้าของโครงการ KP อีกราย ที่พบว่ามีการโอนเงิน ไปยังบุคคล และนิติบุคคลในต่างประเทศอีกหลายล้าน เหรียญสหรัฐด้วยเช่นกัน
พบว่า บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บูฮานนุดดิน หรือ มูฮัมหมัด อิคบัล เบย์ และ ชื่อบัญชี Kalpataru Investama มีรายการการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเอกชนในต่างประเทศจำนวน 2 แห่ง และชายชาวไทยจำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. มีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี Falcon Energy International เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 จำนวนเงิน 1,300,000 เหรียญสหรัฐ
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ป.ป.ช. พบว่า Falcon Energy International และ Solid Falcon Development เป็นเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งบนเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เป็นหนี้ค่าสินค้า! เจ้าของเมดิน่าฯ แจงที่มาเงิน20ล.จาก บ.การ์เดียนฯ ถูกป.ป.ช.ขอริบทรัพย์เจ้าของ บ.เมดิน่าฯ แจง อิศรา' ที่มาเงิน 20 ล้าน คดีถุงมือยาง อคส. โดนขอริบทรัพย์ เป็นหนี้ค่าสินค้า หลัง บ.การ์เดียนโกลฟส์ หาของส่งให้ไม่ได้ มีหลักฐานโอนเงินพร้อม เคยชี้แจง ป.ป.ช.แล้ว
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช. ชี้ช่องพยานคดีทุจริต ขอรับการคุ้มครองได้ อยู่เซฟเฮ้าส์ ได้ค่าขาดประโยชน์ทำกินนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช.ยังไม่เห็นคำสั่งศาลฯ เปิดข้อมูลคดีนาฬิกาบิ๊กป้อมเลขาฯ ป.ป.ช. ยังไม่เห็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอย่างเป็นทางการ ปมสั่งเปิดเผยข้อมูลไต่สวนคดีนาฬิกาหรู-แหวนเพชร 'พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ' เผยต้องรอฟังมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน
อ่านเพิ่มเติม »
รีสอร์ทหรูรุกเขาแสมสาร! ป.ป.ช.ลุยตรวจนำที่หลวงไปใช้ส่วนตัว-ฝ่าฝืนคำสั่งรื้อถอน ทร.ป.ป.ช.พาสื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ รีสอร์ทหรูรุกเขาแสมสาร หลังเจ้าของไม่รื้อถอนตาม ทร.กำหนด ชี้เป็นการก่อสร้างเหตุเอาตู้คอนเทนเนอร์นำมาวาง ด้าน นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาฯ ยันนำที่หลวงไปใช้ส่วนตัวไม่ถูกต้อง
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช. ออกมาตรการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแสคดีทุจริต หวังลดเหตุ ปชช.กลัวคนมีอิทธิพลป.ป.ช.ออกมาตรการช่วยเหลือพยานและผู้ให้ข้อมูลในคดีทุจริต มีสิทธิขอรับการคุ้มครองพยาน เพื่อคุ้มครอง บรรเทาเหตุร้าย หลังประชาชนกลัวการแจ้งเบาะแส เหตุคดีทุจริตมักเอี่ยวผู้มีอิทธิพล
อ่านเพิ่มเติม »
เอาแล้ว! ปปช. กระทุ้ง กกต. สอบนโยบายหาเสียง ร่วมมือตัดวงจรทุจริตนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง การหาเสียงว่าสิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้นั้น โดยป.ป.ช.ได้เสนอแนะไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
อ่านเพิ่มเติม »