เปิดคำร้องฝากขัง สามารถ - มารดาคดีฟอกเงินโยง The iCon Group พนักงานสอบสวน DSI ระบุ เป็นเจ้าของเสียงสนทนากับบอสพอล พร้อมคัดค้านประกันตัว เป็นบุคคลเคยมีตำแหน่งทางการเมือง ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ มีศักยภาพการเงินสูง เกรงจะหลบหนีไปยุ่งกับพยานหลักฐาน
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควบคุมตัว นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ อายุ 62 ปี นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาที่ 1-2 ในคดี ร่วมกัน ฟอกเงิน และสมคบกัน ฟอกเงิน ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5, มาตรา 9 และมาตรา 60
นอกจากนี้ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้เผยแพร่แผนประกอบธุรกิจการจ่ายค่าตอบแทนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและมีจุดประสงค์มุ่งเน้นการหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการชักชวนบุคคลอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกมากกว่าการขายสินค้า และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกอ้างว่าตนเองได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนในระบบขายตรงแต่ความเป็นจริงทางบริษัทกับพวก ไม่ได้รับอนุญาตตามที่อ้าง ซึ่งเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเป็นเท็จ และกลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ...
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พบข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางวิลาวัลย์ มีการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2567 พบว่ามีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีหลักร้อยล้านบาทโดนเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นจำนวน 103,813,577.04 บาท และรับโอนเงินจากบัญชีอื่นจำนวน 88,894,306.46 บาท ซึ่งตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสามารถ 5 บัญชี พบยอดเงินในบัญชีมากกว่า 14 ล้านบาท มีการโอนเงินจากนายวรัตน์พล จำนวน 2.
เจ้าหน้าที่สอบสวนจำเป็นต้องขอหมายขังผู้ต้องหาที่ 1-2 ไว้ระหว่างการสอบสวนมีกำหนด 12 วัน นับตังแต่วันที่ 26 พ.ย. - 7 ธ.ค.
แม่สามารถ ฟอกเงิน The Icon Group คลิปเสียง DSI ศาลอาญา โพสต์ทูเดย์ Posttoday บอสพอล
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เปิดคำร้องฝากขัง 'นุ-สา' ตุ๋น 39 ล้าน จากเจ๊อ้อย ชัด 'ทนายตั้ม' มีเอี่ยวยังไงละเอียดยิบ เปิดคำร้องฝากขัง 'นุ-สา' ตุ๋น 39 ล้าน จากเจ๊อ้อย ชัด 'ทนายตั้ม' มีเอี่ยวยังไง ไร้เงาญาติยื่นประกัน ส่งนอนเรือนจำ
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดคำร้องฝากขัง 'เมีย-ลูก' หมอบุญ เอี่ยวฉ้อโกง 7.5 พันล้าน อย่างไร?เปิดคำร้องฝากขัง 'เมีย-ลูก' หมอบุญ เอี่ยวฉ้อโกง 7.5 พันล้าน อย่างไร? วันนี้นอนคุก หลังศาลนัดไต่สวนคำร้อง ขอปล่อยชั่วคราว 28 พ.ย. 67
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดคำร้องฝากขัง ภรรยา-ลูก หมอบุญ ร่วมฉ้อโกงหมื่นล้าน ค้านประกันตำรวจคุมตัว จารุวรรณ - นลิน ภรรยาและลูกสาว หมอบุญ ฝากขังคดีร่วมกันฉ้องโกง มูลค่าความเสียหายหมื่นล้าน พฤติการณ์ตามคำร้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อค้ำประกันอาวัลเช็คในสัญญาหุ้น THG พร้อมคัดค้านประกันตัวเกรงจะหลบหนี
อ่านเพิ่มเติม »
อธิบดี DSI เผย สามารถและแม่ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันเงินที่โยงจากผู้ต้องหาดิไอคอนกรุ๊ปเป็นเงินจากการยืม-ทำบุญวันนี้ (26 พฤศจิกายน) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช และ วิลาวัลย์
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดจดหมายแม่สามารถ แจง8ข้อ ลั่นถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมDSI คุมตัว สามารถ เจนชัยจิตรวนิช วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินโยงคดีThe iCon Group ไปฝากขังที่ศาลอาญา เปิดจดหมายแม่สามารถแจง8ข้ออ้างโดนกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม
อ่านเพิ่มเติม »
หิ้ว “แม่-สามารถ” ฝากขัง ค้านประกันตัว ตะโกนลั่น ไม่ได้รับความเป็นธรรมคุมตัว “แม่-สามารถ” ฝากขังศาลอาญา พร้อมคัดค้านประกันตัว แม่ตะโกนลั่น 'ไม่ได้รับความเป็นธรรม' ขณะที่ สามารถ บอก 'อยากพูดแต่พูดไม่ได้'
อ่านเพิ่มเติม »