ตำรวจเปิดยุทธการการทลายรังมังกรเทา เงินหมุนเวียน 3.6 พันล้าน ผู้ต้องหากว่า 1,000 ราย เป็นชาวจีน 250 ราย
วันที่ 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงข่าว หลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้น 46 จุดทั่วประเทศ ดำเนินคดีนิติบุคคล 442 บริษัท ผู้ต้องหากว่า 1,000 ราย เป็นชาวจีนกว่า 250 ราย ร่วมกันจดบริษัทเพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน ธุรกิจนำเที่ยว โกดัง/คลังสินค้า ร้านรับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย และหลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง จดทะเบียนบริษัทเพื่อเปิดบัญชีม้า...
จากการวิเคราะห์แผนประทุษกรรม พบว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปลี่ยนมาใช้บัญชีบริษัทเพื่อเปิด “บัญชีม้านิติบุคคล” แทนบัญชีบุคคลเพื่อรับโอนเงิน เนื่องจากสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน ต่อครั้ง/ต่อวัน, ไม่ต้องทำการ KYC, สามารถโอนผ่าน browser โดยเพียงมี User และ password ของบัญชีนิติบุคคล เท่านั้น
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
BPP โชว์ EBITDA ไตรมาส 3 ยืนเหนือ 2.26 พันล้าน ผลกระทบจากโลวซีซันการใช้ไฟฟ้าBPP เผยรายได้ไตรมาส 3/2567 มั่นคง 1.13 พันล้าน EBITDA ยืนระดับ 2.26 พันล้าน สภาพอากาศไม่เอื้อความต้องการใช้ไฟจากโลวซีซัน เดินหน้าผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมวางแผนกลยุทธ์ถึงปี 2030
อ่านเพิ่มเติม »
เปิด 16 วันทำการเดือนพ.ย. 67 ทุนต่างชาติขายสุทธิ 9.45 พันล้านเปิดสถิติมูลค่าการซื้อขายตามประเภทกลุ่มนักลงทุน นับตั้งแต่วันที่ 1-22 พ.ย.67 พบมูลค่าซื้อขายรวม 705,915.58 ล้าน โดยนักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนภายในประเทศ มีสถานะซื้อสุทธิ รวม 9.45 พันล้าน ส่วนทุนต่างชาติ ยังขายสุทธิ 9.45 พันล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
TEAMG อวดรายได้ 9 แดือน พุ่ง 1.3 พันล้าน แบ็กล็อกในมือแน่นTEAMG เผย 9 เดือนแรกปี 67 รายได้ทะยาน 1.3 พันล้าน โต 5% จากปีก่อน พร้อมตุน Backlog ในมือ กว่า 5 พันล้าน จากโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่และงานสวนสัตว์แห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม »
SIRI โชว์รายได้ 9 เดือน ปี67 พุ่ง 2.88 หมื่นล้านSIRI เปิดผลงาน 9 เดือนแรกปี 67 รายได้รวมแตะ 2.88 หมื่นล้าน โต 10% จากปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิยืนระดับ 4 พันล้าน อวดเงินสดคงเหลือในมือ สิ้นเดือนก.ย. อีกกว่า 2.17 พันล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
BGRIM โชว์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานไตรมาส 3/67 พุ่ง 32.5% แตะ 808 ล้านBGRIM โชว์ฟอร์มผลประกอบการไตรมาส 3/67 เด่น EBITDA โต 8.4% แตะ 4.18 พันล้าน ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานขึ้นสู่ระดับ 808 ล้านบาท ขยายตัว 32.
อ่านเพิ่มเติม »
ตร.ออกหมายจับหมอดัง ร่วมกับพวก ปลอมลายเซ็นอดีตลูกสะใภ้กู้เงิน 8 พันล้านตำรวจออกหมายจับ “หมอดัง' พร้อมพวกรวม 9 คน “ฉ้อโกง-ฟอกเงิน” ปลอมลายเซ็นอดีตลูกสะใภ้กู้เงิน 8 พันล้าน จับได้แล้ว 6 คน ส่วนหมอดังหนีไปต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน
อ่านเพิ่มเติม »