กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน (HR-03) กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อป้องกันการตั้งบริษัทโดยใช้นอมินีและบัญชีม้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้าน การฟอกเงิน (HR-03) กับสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ( ปปง .) เพื่อป้องกันการตั้ง บริษัท โดยใช้ นอมินี และ บัญชีม้า นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ออกคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและ บริษัท จำกัดของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานตามรายชื่อของ ปปง .
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะต้องตรวจสอบรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือกรรมการ ที่ระบุในคำขอจดทะเบียน ว่ามีรายชื่อในข้อมูล HR-03 ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่ หากพบว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏรายชื่อในบัญชี HR-03 จะชะลอการจดทะเบียน และเชิญให้บุคคลดังกล่าวแสดงตัวต่อหน้า นายทะเบียนพร้อมเอกสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนได้ตามกฎหมาย หากผู้ขอจดทะเบียนไม่แสดงตัว นายทะเบียนจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียน คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256
พาณิชย์ ปปง นอมินี บัญชีม้า บริษัท การฟอกเงิน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เชื่อม HR-03 ป้องกันการฟอกเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมข้อมูล HR-03 ของปปง. เพื่อตรวจสอบบุคคลเสี่ยงฟอกเงิน ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.ส่งอัยการยื่นคำร้องยึดทรัพย์สิน 'ดิไอคอน' ตกเป็นของแผ่นดิน 286 ล้านปปง.มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สิน 'ดิไอคอน' รวม 103 รายการ มูลค่า 286 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน และเพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน 40 รายการ มูลค่า 29 ล้านบาท วันที่ 16 ธ.ค.2567 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย โฆษกประจำสำนักงาน ปปง.
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์สิน 'ทนายตั้ม' กับพวก รวม 71 ล้านบาทปปง.ยึดและอายัดทรัพย์สิน 'ทนายตั้ม' กับพวก รวม 71 ล้านบาท ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเงินในบัญชี คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย ขณะที่เมื่อวานนี้เลขาฯ พร้อมลูกชายผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน วันที่ 16 ธ.ค.2567 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย โฆษกประจำสำนักงาน ปปง.
อ่านเพิ่มเติม »
ตำรวจสืบสวนจับกุม 'บัญชีม้า' หลอกเงินเยาวชนและคุณย่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวจับกุม 'บัญชีม้า' รายแรกที่หลอกลวงหนุ่มวัย 17 ปี และคุณย่า โอนเงินกว่า 3.4 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
สถานีเตือนภัยออนไลน์ : Cyber Booster เปิดปฏิบัติการ 'มือปราบมิจฉาชีพ'Cyber Booster เปิดปฏิบัติการ 'มือปราบมิจฉาชีพ' ทลายแก๊งคอลเซนเตอร์ บัญชีม้า ขณะเดียวกันกลุ่มผู้เสียหายและนั...
อ่านเพิ่มเติม »
ขอนแก่น เอกชนจับมือ 3ประเทศส่งออกเนื้อวัวไปจีนขอนแก่นจับมือเอกชนยักษ์ใหญ่ เดินหน้าจำหน่ายโคเนื้อ เชื่อม 3 ประเทศ เมื่อเวลา 10.00 น.
อ่านเพิ่มเติม »