ส่องคดีทุจริตโลก: เผยเครือข่าย บ.เปลือกหอยอังกฤษ เอื้อผลประโยชน์คนใกล้ชิด ปธน.ปูติน isranews สำนักข่าวอิศรา
จากการสืบข้อมูลพบว่าบริษัทของ ELP ส่วนหนึ่งนั้นมีผู้รับผลประโยชน์ในทางลับเชื่อมไปถึงกลุ่มบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูติน ซึ่งบุคคลใกล้ชิดที่ว่านี้ก็คือสองพี่น้อง นายอาร์คาดี และ นายบอริส โรเทนเบิร์ก ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวุฒิสภาของสหรัฐฯได้มีมติให้ดำเนินการสืบกับสองที่น้องเช่นกันในข้อหาว่าว่าสองพี่น้องได้ใช้โครงข่ายบริษัทเปลือกหอยทั่วโลก หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่ดำเนินต่อรัสเซียในฐานความผิดเรื่องการเข้ายึดครองแหลมไครเมียในปี...
โดยการทำข่าวเชิงสืบสวนร่วมกันระหว่างสำนักข่าวบีบีซี และเว็บไซต์ข่าว Finance Uncovered นั้นได้ตรวจสอบจนพบหลักฐานว่าบริษัท ELP นั้นมีความเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมต่างๆในด้านการฉ้อโกล,การก่อการร้าย และการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามจากการทำข่าวสืบสวนพบว่ามีเอกสารที่ระบุตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท ELPอยู่ และก็พบหลักฐานเกี่ยวกับการเปิดบัญชีของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของอาชญากรรมทางการเงิน
-เจ้าหน้าที่สำนักสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเอฟบีไอได้สืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิดการวิ่งมาราธอนที่เมืองบอสตัน ได้ไปสืบทราบข้อมูลจนพบว่าที่อยู่ของบริษัท ELP ที่ได้มีการจดทะเบียนนั้นพบว่าเป็นร้านตัดผมในเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ในระยะเวลาห้าปีหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักรถูกบังคับใช้พบว่ามีมากกว่า 4,500 บริษัทซึ่งเป็นของบริษัท ELP ถูกจัดตั้งขึ้น และในช่วงห้าปีก่อนจะถึงปี 2560 ก็พบว่ามีการจัดตั้งบริษัทอีกจำนวน 2,950...
ทั้งนี้ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลังบริษัท Sinara กันแน่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท Sinara นั้นก็ยุบกิจการไปเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา สำหรับบริษัทในสหราชอาณาจักรที่ว่ามานี้ เมื่อสืบย้อนข้อมูลบันทึกของบริษัทก็พบว่าบริษัทเหล่านี้เคยให้บริการเปิดบริษัทนิรนามในสหราชอาณาจักร ให้กับลูกค้าที่มาจากประเทศในแถบยุโรปตะวันออก และประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานั้นก็พบว่าบางบริษัทมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงิน ในบันทึกบริษัทยังแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในบริษัทที่ดูจะมีความมั่งคั่งมากที่สุดซึ่งก็คือบริษัท LAS นั้นถูกบริหารโดยนางเอเลน่า ดอฟซิค นักบัญชีเชื้อสายแองโกล - รัสเซีย และนางอิเนตา...
ขณะที่ทางบริษัท LAS ก็ได้ชี้แจงกับบีบีซีว่าบริษัทนั้นได้ยุติการให้บริการกับบริษัท Always Efficient LLP ไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากว่าได้มีการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท และแน่นอนว่าหลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่ม SLP ก็ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ทำให้บริษัท LAS เปลี่ยนมาให้ความสนใจกับกลุ่มบริษัท ELP แทน
ขณะที่นางเอเลน่า ดอฟซิค ผู้บริหารบริษัท LAS กล่าวว่า “เรารับทราบว่าหลายปีก่อนนั้นเรามีการกรอกเอกสารลงทะเบียนให้กับบางบริษัทซึ่งท้ายที่สุดแล้วถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ว่าข้อมูลเรื่องการผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ได้มาถึงเราเลย ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการลงทะเบียนบริษัท และแน่นอนว่าบริษัทซึ่งถูกจดทะเบียนดังกล่าวนั้นก็ไปมีพฤติกรรมกับเชื่อมโยงกับการให้สินบน,การฉ้อโกง,และอาชญากรรมทางการเงิน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'ปูติน'ห้ามต่างชาติขายหุ้นธนาคาร-พลังงานรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาห้ามนักลงทุนจาก 'ประเทศที่ไม่เป็นมิตร' ขายหุ้นในธนาคารและธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัสเซีย เช่น โครงการพลังงาน อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
'เทราปที เมอร์มู' ปธน.หญิงชนเผ่าชายขอบคนแรกของอินเดีย'เทราปที เมอร์มู' ปธน.หญิงชนเผ่าชายขอบคนแรกของอินเดีย PPTVHD36 PPTVNews ช่อง36 เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ อินเดีย ประธานาธิบดีชนเผ่าชายขอบ เทราปทีเมอร์มู ประธานาธิบดีอินเดีย ข่าวต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »
'อนุทิน'เผย พ.ร.บ.กัญชาฯฉบับใหม่ เตรียมเสนอสภาพิจารณา ย้ำห้ามใช้ช่อดอกประกอบอาหาร'อนุทิน' เผยความคืบหน้า พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับใหม่ อยู่ขั้นตอนการแปรญัตติ เตรียมเสนอสภา ย้ำห้ามใช้ช่อดอกประกอบอาหารได้ มีประกาศกรมอนามัยควบคุม
อ่านเพิ่มเติม »
‘บิ๊กตู่’ โพสต์ข่าวดีพ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย จ่อบังคับใช้ ชี้ปฏิรูประบบกำหนดโทษใหม่ สร้างมาตรฐานดูแลปชช.‘บิ๊กตู่’ โพสต์ข่าวดี พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย จ่อบังคับใช้ โว ปฏิรูประบบกำหนดโทษใหม่ สร้างมาตรฐานดูแลปชช. via MatichonOnline
อ่านเพิ่มเติม »
นักวิเคราะห์ชื่อดัง ‘ADA Whale’ กล่าว Cardano จะ ‘ยิ่งใหญ่’ เหนือกว่าทุกเหรียญในปฐพีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของ Cardano (ADA) ล่าสุดได้ออกมาอธิบายว่า Cardano จะ ‘ยิ่งใหญ่’ เหนือกว่าทุกอย่างที่เราได้เห็นมาในโลกของคริปโตหากการจัดการเป็นแบบ
อ่านเพิ่มเติม »