ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อ บ.นอกอาณาเขตเอื้อ ปย.อดีตพ่อค้าอาวุธให้ 'ซัดดัม' นานเกือบ 30 ปี isranews สำนักข่าวอิศรา
เอกสารที่รั่วไหลออกมายังได้ระบุด้วยว่าในช่วงปี 2549 นั้น ทาง ARIFA รับทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของนายคาร์โดเอน และมีการส่งคำแจ้งเตือนไปยังนายคาร์โดเอนว่าสำนักกฎหมายตั้งใจที่จะตัดความสัมพันธ์และการให้บริการจดทะเบียนบริษัทต่างๆลง ซึ่งนี่รวมถึงการให้บริการด้านผู้อำนวยการบริษัทให้กับบริษัทแห่งหนึ่งของนายคาร์โดเอนที่จดทะเบียนในประเทศปานามา ชื่อว่าบริษัท Farkit Trading Corp
จนเป็นเหตุทำให้หลังจากนั้นตำรวจสากลและหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีการออกหมายแดง ซึ่งเป็นหมายแจ้งเตือนขั้นสูงสุดที่เรียกร้องให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกนั้นดำเนินการจับกุมนายคาร์โดเอนทันทีถ้าหากเขาเข้าไปยังพื้นที่ภายใต้อำนาจทางกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ แล้วจึงดำเนินการส่งตัวนายคาร์โดเอนกลับมารับการดำเนินคดีที่สหรัฐฯ
ข้อมูลเอกสารที่รั่วไหลออกมาเมื่อไม่นานมานี้ระบุรายละเอียดถึงการที่เจรจาในเชิงลับระหว่างนายคาร์โดเอนกับสำนักกฎหมาย ระบุว่านายคาร์โดเอนจะมอบผลประโยชน์ให้กับสำนักกฎหมายได้อย่างไรบ้าง โดยหลังจากที่นายคาร์โดเอนได้มีการไปพบปะกับสำนักกฎหมายเป็นระยะเวลาหลายสิบครั้ง ทนายความคนหนึ่งของสำนักกฎหมายก็ได้ออกคำแนะนำว่าไม่ควรจะทำงานร่วมกับนายคาร์โดเอน อย่างไรก็ตามในปี 2549 สำนักกฎหมายก็ได้ละเลยคำแนะนำดังกล่าว...
สำหรับชุดข้อมูลเกี่ยวกับ ARIFA นั้นพบว่ามีช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี 2533 เป็นต้นมาจนถึงปี 2556 โดยรายละเอียดชุดข้อมูลประกอบไปด้วยสัญญา,ข้อตกลงทางการเงิน,และความเห็นทางกฎหมายต่างๆ ส่วนนายฟรานซิสโก ฮาเวียร์ อิลลาเนส ทนายความจากบริษัทในเครือจากประเทศชิลีก็ได้เตือน ARIFA เช่นกันว่านายคาร์โดเอนนั้นเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่บริษัทจะไประบุว่านายคาร์โดเอนนั้นเป็นลูกค้าของบริษัท
ขณะที่ทาง ARIFA ก็ได้มีการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกลับมาเช่นกัน ระบุว่าบริษัทนั้นได้ประเมินความเสี่ยงแล้วหลายปัจจัย เมื่อจะต้องตรวจสอบลูกค้า ซึ่งการตรวจสอบนั้นรวมไปถึงความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบุคคลทางการเมือง และธุรกิจของพวกเขา สำหรับบริษัท Farkit Trading Corp นั้นพบว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ซึ่งในช่วงเวลานั้นกฎหมายของปานามายังอนุญาตให้มีการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศปานามาได้ ซึ่งตามจดหมายที่ ARIFA ได้ชี้แจงกับ ICIJ ได้อ้างถึงบันทึกบริษัทระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ARIFA ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับทั้งนายคาร์โดเอนหรือบริษัท Farkit Trading Corp ในช่วงที่มีการจัดตั้งบริษัทแต่อย่างใด
ส่วนนายคาร์โดเอนนั้นพบว่าจบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมโลหะจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ โดยเขาได้เคยจดสิทธิบัตรระเบิดคลัสเตอร์ที่มีลักษณะปลอดภัยและมีความเรียบง่ายมากกว่าในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2531ซึ่งระเบิดชนิดดังกล่าวนั้นก็ได้ถูกแบนไม่ให้ใช้ในช่วงปี 2551 ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์คลัสเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามชาติมหาอำนาจทั้งรัสเซีย,จีนและสหรัฐฯ...
โดยนายเซร์คิโอ บิทาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเวลานั้นกล่าวในระหว่างพิธีมอบรางวัลระบุว่า “ผู้คนอาจจะเคยทำเรื่องอะไรบางอย่างมาก่อน ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่น เราต้องพิจารณาถึงเรื่องดีๆที่ผู้คนได้ทำให้ มากกว่าจะมาถกเถียงกันว่าคนๆนั้นอาจเคยมีประเด็นที่พัวพันกับเรื่องสงครามและอาวุธ”@มูลนิธิผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ปรากฏข้อมูลว่านายคาร์โดเอนนั้นก็เป็นทั้งผู้รับผลประโยชน์จากมูลนิธิ Fundación Colchagua และยังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์อีกด้วย นี่ส่งผลทำให้เขาเป็น"บุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินของมูลนิธิและรายได้ของมูลนิธิ” และในปี 2553 เช่นเดียวกัน นายคาร์โดเอนก็ได้ติดต่อกับทนายความสัญชาติปานามาอีกคนชื่อว่านายโรลันโด แคนดาเนโด เพื่อให้นายแคดาเนโดนั้นทำหน้าที่เป็นผู้จดทะเบียนบริษัท,สถาบันการเงินนอกอาณาเขตให้ ซึ่งนายแคนดาเนโดนั้นมักจะถูกใช้ใช้บริการโดยกลุ่มชาวชิลีผู้ร่ำรวย เพื่อที่จะดำเนินการสร้างบริษัทเปลือกหอยในต่างแดนนั่นเอง
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
น้ำท่วมหนัก “ชาวผักไห่” ระทม งัดพื้นบ้านยกติดหลังคา นอนกลางน้ำนาน 2 เดือน“อยุธยา” น้ำท่วมหนัก “ชาวผักไห่” ระทมงัดพื้นบ้านยกสูงเกือบติดหลังคานอนกลางน้ำ นานเกือบ 2 เดือนแล้ว วอนหน่วยงานรัฐเร่งบริหารจัดการน้ำ
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.ยึดทรัพย์ บ.คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ ให้ผู้เสียหายยื่นขอคุ้มครองสิทธิ คดีหลอกลงทุน CLOUDปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ บ.คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ ‘ศุภสรร ด้วงชนะ’ กับพวก คดีหลอกลงทุน CLOUD Storage 1.3 พันล. ให้ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิใน 30 วัน ดีเอสไอสอบก่อนหน้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
พัฒนาที่ดินหมอชิต 63 ไร่ ส่อลากยาวสะดุดข้อกฎหมายบขส.ลุ้น BKT อัพเดตแผนพัฒนาที่ดินหมอชิต 63 ไร่ เล็งตั้งศูนย์สถานีขนส่งผู้โดยสารรถมินิบัสพลังงานไฟฟ้ากว่า 200 คัน ฟากธนารักษ์รอสคร.ไฟเขียวข้อกฎหมาย-พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 62
อ่านเพิ่มเติม »
วันชัย ถอดฤกษ์ 30 กันยา วันชี้ขาด 8 ปี ตีเลข 6 : 3 เหมาะเหม็งเลย ผู้มีอำนาจจะสิ้นยศ'ถอดรหัสดวงดาวแต่ละดวงในวันที่ 30 กันยายนนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจที่มีบทบาท มีตำแหน่งหน้าที่ในบ้านเมืองจะสิ้นยศหมดตำแหน่ง บุญไม่มาวาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย' ส.ว.วันชัย ระบุ via MatichonOnline
อ่านเพิ่มเติม »
‘ประยุทธ์’ลั่นไม่กังวลปม8ปี“บิ๊กตู่” ลุยระยอง ไม่กังวลปมนายกฯ 8 ปี บอกห่วงประชาชนมากกว่า “พีระพันธุ์” ปัดข่าวถูกดันแทน “วันชัย” สวมบทโหร ทำนาย 30 ก.ย. ผู้มีอำนาจสิ้นยศหมดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม »