กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลุยตรวจสอบนอมินีปี 68 ต่อ ตั้งเป้านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 26,830 ราย โฟกัสธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมรีสอร์ต โลจิสติกส์ ขายออนไลน์ คลังสินค้าทุกจังหวัด ป้องกันคนต่างด้าวแอบอ้างทำธุรกิจในไทย...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลุยตรวจสอบนอมินีปี 68 ต่อ ตั้งเป้านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 26,830 ราย โฟกัสธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมรีสอร์ต โลจิสติกส์ ขายออนไลน์ คลังสินค้าทุกจังหวัด ป้องกันคนต่างด้าวแอบอ้างทำธุรกิจในไทย ใครมีข้อมูลหรือได้รับผลกระทบแจ้งข้อมูลด่วนพร้อมตรวจสอบให้ทันทีเปิดเผยถึงแผนการตรวจสอบธุรกิจที่มีลักษณะนอมินี หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบจะตรวจตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียน โดยก่อนจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจะตรวจสอบเอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นคนไทยที่ลงทุนหรือถือหุ้นในนิติบุคคลร่วมกับคนต่างด้าว เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือว่าคนไทยที่ร่วมลงทุนมีฐานะทางการเงินที่สามารถลงทุนด้วยตนเองได้ และเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะพิจารณาเรื่องการถือหุ้น ซึ่งเดิมดูตั้งแต่สัดส่วน 40% ขึ้นไป ก็จะดูว่าควรจะปรับสัดส่วนการตรวจสอบหรือไม่ รวมถึงดูเรื่องกรรมการบริษัท...
นอกจากนี้ กรมอยู่ระหว่างจัดทำระบบวิเคราะห์ แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็นนอมินี โดยมีโจทย์ใส่เข้าไปในระบบ เช่น ชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงและเป็นเป้าหมายจับตาของหน่วยงานพันธมิตร เช่น เสี่ยงฟอกเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือชื่อบุคคลที่ต้องจับตา อย่างคนคนเดียว แต่มีชื่อเป็นกรรมการในหลายบริษัท หรือศักยภาพในการทำธุรกิจ เช่น มีทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ล้านบาท...
ส่วนการตรวจสอบนอมินีปี 67 นั้น ได้ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง 26,019 ราย ใน 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ต และธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่ง และได้คัดกรองตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหลือ 498 ราย โดยใน 498 ราย ได้ยุติเรื่องไปแล้ว 371 ราย เพราะไม่พบความเสี่ยง ส่วนอีก 64 ราย ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดเกี่ยวกับบัญชี ได้ส่งเรื่องต่อให้กรมสรรพากรดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 63 ราย ในจำนวนนี้พบว่ามี 4 ราย ที่ต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
จดทะเบียนธุรกิจใหม่สะสม 10 เดือน แตะ 7.7 หมื่นราย โตขึ้น 2.18% คาดจัดตั้งทั้งปี 67 ทะลุ 9 หมื่นรายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจใหม่สะสม 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม 2567) แตะ 7.7 หมื่นราย โตขึ้น 2.
อ่านเพิ่มเติม »
พาณิชย์ มองบวกท่องเที่ยว-โรงงานฟื้น ดันยอดตั้งบริษัททั้งปีพุ่ง 9 หมื่นรายพาณิชย์ เปิดยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ในปี 2567 มองบวกไตรมาสสุดท้าย ท่องเที่ยว โรงงาน ใช้จ่ายฟื้น คาดดันยอดแตะ 9 หมื่นราย ส่วนยอดยกเลิกธุรกิจ 10 เดือน มีมากกว่า 14,762 ราย
อ่านเพิ่มเติม »
จดทะเบียนธุรกิจ ก.ย.แตะ 7,867 ราย พุ่ง 10.7% เผย 3 ธุรกิจน่าจับตามองเติบโตแบบก้าวกระโดดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจใหม่สะสม 3 ไตรมาส (มกราคม - กันยายน 2567) แตะ 7 หมื่นราย โตขึ้น 1.5% เฉพาะเดือนกันยายน 2567 จดทะเบียน 7,867 ราย โตขึ้น 10.
อ่านเพิ่มเติม »
ผู้เสียหายร้อง ปอศ.เอาผิด บ.พลังงานสะอาด หลอกลงทุน มีเหยื่อกว่า 7 หมื่นรายผู้เสียหายเยอะกว่าดิไอคอน! สภาทนายความฯ พาผู้เสียหายร้องเข้า ปอศ.เอาผิดบริษัทพลังงานสะอาด หลอกลวงให้ลงทุน คาดมีหยื่อทั่วประเทศกว่า 7 หมื่นราย
อ่านเพิ่มเติม »
ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 9 เดือน แตะ 7 หมื่นรายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดการจดทะเบียนธุรกิจใหม่สะสม 3 ไตรมาส แตะ 7 หมื่นราย โตขึ้น 1.5% เฉพาะเดือนกันยายน 2567 จดทะเบียน 7,867 ราย โตขึ้น 10.7% ปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
อ่านเพิ่มเติม »
ยอดตั้งธุรกิจใหม่ 9 เดือน พุ่ง 6.9 หมื่นราย ทุนจดทะเบียนรวม 2 แสนล้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจใหม่เดือน ก.ย. จำนวน 7,867 ราย ทุนจดทะเบียน 2.2 หมื่นล้าน ขณะที่ยอดจดทะเบียน 9 เดือน พุ่ง 6.9 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 2 แสนล้าน คาดทั้งปีทะลุ 9 หมื่นราย เฉลี่ยโต 5-15%
อ่านเพิ่มเติม »