สายไหมต้องรอด เผย พบ Transaction โอน USDT มูลค่า 297,093,292 USDT หรือ 9,849 ล้านบาท จาก “ดิไอคอน” ไปยัง Exchange ในแคลิฟอเนีย สหรัฐฯ เชื่อเป็นการล้างเงิน และหลบเลี่ยงการตรวจยึด
สืบเนื่องจากคดีของเหล่าบอส คือคดี “ดิไอคอน” ที่มีสามบอสดารา“ กันต์ กันตถาวร ” , “ มิน พีชญา ”, “ แซม ยุรนันท์ ” ตกเป็นผู้ต้องหา ล่าสุด“นายเอกภพ” จากสายไหมต้องรอด กล่าวว่า เมื่อวานตอนช่วงค่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านคลิปโต ได้ส่งข้อมูลมาให้ตนได้เข้าไปดูเพื่อตรวจสอบ ในระบบ USDT Explorer ซึ่งเป็นบริการดู Tranaction ของเหรียญ USDT ทั้งโลก จึงได้ไปเจอกับ 5 Transaction ที่น่าสงสัย เพราะมีการ โอนเงิน USDT จาก chain ETH หรือ ERC-20 กับ chain TRON หรือ จำนวนมูลค่ารวม 297,093,292 USDT หรือ 9,849 ล้านบาท...
จากข้อมูลทั้งหมด ตนจึงขอให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบ Tranaction ดังกล่าว ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ หากเกี่ยวข้องจะได้ทำการตรวจยึดเพื่อนำมาแลกเป็นเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป พล.ต.ต.
ขณะนี้ทรัพย์สินสิ่งที่ยึดมาได้ทั้งหมด ในขณะนี้คือ รถยนต์จำนวน 24 คัน เงินสด 7.5 ล้าน นาฬิกา 51 เรือน กระเป๋าและสินค้าแบรนด์เนม รวมมูลค่า 210 ล้านบาท ซึ่งยังมีการขยายผลต่อในการสืบทรัพย์พบบางส่วนมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์ และผู้ที่ดำเนินการยักย้ายถ่ายเทอาจมีความผิดฐานฟอกเงินก็ได้ กรณีการใช้นอมินีมาร่วมเป็นผู้เสียหาย นั้นทางตำรวจก็ได้ตรวจสอบต่อ
Di Icon USDT โอนเงิน ล้างเงิน แซม ยุรนันท์ กันต์ กันตถาวร มิน พีชญา
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI อายัดที่ดิน 1000 ล้าน ดิไอคอน ย่านลำลูกกา 60 ไร่ ฟอกเงินฉ้อโกงมูลค่า 1000 ล้าน DSI อายัดที่ดิน ดิไอคอน กรุ๊ป ย่านลำลูกกา กว่า 60 ไร่ มูลค่าหลายร้อยล้านบาท เอี่ยวเข้าข่ายฟอกเงิน ฉ้อโกงประชาชน
อ่านเพิ่มเติม »
'อ.อ๊อด' แจ้งความ 'อดีตผู้ประกาศ' โยงระบบสินค้าดิไอคอนอาจารย์อ๊อดและกัน จอมพลัง นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความบุคคลโยง บ.ดิไอคอน เพิ่มเติม ขณะนี้ยังมีผู้เสียหายทยอยแจ้งความต่อเนื่อง ล่าสุดมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 600 ล้านบาท วันนี้ (17 ต.ค.
อ่านเพิ่มเติม »
เหยื่อ 'ดิไอคอน กรุ๊ป' ทะลัก 5 วัน แห่แจ้งความกว่า 1 พันตำรวจสอบสวนกลาง ร่อนเอกสารแถลงความคืบหน้าคดี “ดิไอคอน กรุ๊ป” เผยจำนวนเหยื่อรวมกว่า 1 พันราย ยอดรวมความเสียหายพุ่งทะลุ 300 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
เอกภพ แฉพบเส้นเงินผิดปกติกว่า 8,000 ล้าน ถูกโอนออกไปก่อนที่ 'โค้ชแล็ป' ถูกจับ 1 ชั่วโมงเอกภพ เจ้าของเพจสายไหมต้องรอด โพสต์แฉพบเส้นทางการเงินผิดปกติกว่า 8,223 ล้านบาท ถูกโอนออกไปก่อนที่ 'โค้ชแล็ป' ดิไอคอน จะถูกจับเพียง 1 ชั่วโมง
อ่านเพิ่มเติม »
นางแบบดังเผยเคยถูกบอสที่ตกเป็นข่าวชักชวนให้เป็นโค้ชแชร์ลูกโซ่ดารานางแบบลูกครึ่งไทยเวียดนาม 'ลิลลี่ เหงียน' โพสต์เข้าพบให้กำลังใจผู้เสียหายกรณีแชร์ลูกโซ่ หรือ 'ดิไอคอน' และ 'บอสพอล' ระบุว่าตนเองเคยโดนบริษัทเครือข่ายขายตรงหลอกเสียเงิน 1.3 ล้านบาท และถูกชักชวนให้เป็นโค้ชแชร์ลูกโซ่โดยบอสที่ตกเป็นข่าว
อ่านเพิ่มเติม »
‘หนึ่ง ปรมินทร์’ ชวนวิเคราะห์ ! ดิไอคอน อาจไม่ได้มีพฤติกรรมในการโอน Tether (USDT) หนีสืบเนื่องมาจากช่วงเช้าของวันที่ 18 ตุลาคม สยามบล็อกเชนได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการโอนย้าย USDT ของบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป
อ่านเพิ่มเติม »