ป.ป.ง.แจงฝากเงินผ่านตู้ต้องใช้บัตรเดบิต 'เพียงทางเลือก' ให้ ประชาชน PPTVHD36 ช่อง36 ฝากเงินผ่านตู้ฝากอัตโนมัติ CDM ADM ฝากเงินสด ปปง ฟอกเงิน
ล่าสุด นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันมีองค์การอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านธนาคารทางตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ CDM/ADM
ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินสดสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทำธุรกรรม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามบุคคลผู้ทำธุรกรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงทางเลือกที่สามารถแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถาบันการเงินประเภทธนาคารและไม่ใช่ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อม โดยธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้
มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักการเดิม ตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2559 ที่ถูกยกเลิกไป
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปปส.รุกปิดเกม 8,040 หมายจับ แฉยับ‘นักค้ายา’ใช้เป็น‘ใบเบิกทาง’ดีลแหล่งผลิตกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เอาจริงเดินหน้าปราบยาเสพติดตามแผนระดับชาติ เผย ป.ป.ส.เร่งจับผู้ต้องหาตามหมาย 8,040 คดี ประสานเพื่อนบ้านช่วยล่าตัว ต่อยอดขยายผลยึดทรัพย์ทลายเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม »
“ศักดิ์สยาม” ให้ปชช.ตัดสินฝ่ายค้านยื่นยุบ ภท. ขอดูรายละเอียดก่อนเคลื่อนไหวศักดิ์สยาม ให้ปชช.ตัดสินฝ่ายค้านยื่นยุบ ภท. ขอดูรายละเอียดก่อนเคลื่อนไหว PPTVHD36 PPTVNews ช่อง36 เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ ศักดิ์สยามชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย ฝ่ายค้านยื่นยุบพรรคภูมิใจไทย นโยบายกัญชา เลือกตั้ง การเมืองวันนี้ ประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล
อ่านเพิ่มเติม »
ซิโน-ไทยฯ ยืนยันไร้โกงสร้างรัฐสภา ลั่นคนพูดไม่รู้จริงซิโน-ไทย ยืนยันไม่มีการทุจริตโครงการก่อสร้างรัฐสภา ลั่นถ้าไม่รู้จริงอย่าพูด แนะสอบถามเลขารัฐสภา-ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ พร้อมชี้แจง 4 ประเด็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม »
‘ฝ่ายค้าน’ ชงยุบ ‘ภูมิใจไทย’ กรณีกัญชา ‘ป.ป.ช.’ ไม่รอดจ่อยื่นสอบ ปมนาฬิกา-GT200‘ฝ่ายค้าน’ อัพเดตแผนงานเปิดประชุมสภารอบสุดท้าย ชงยื่นยุบ ‘ภูมิใจไทย’ ปมปลดล็อกกัญชา และจะขอคุ้มครองชั่วคราวการปลดล็อกไว้ก่อน พร้อมยื่นตั้งผู้ไต่สวนอิสระสอบ ป.ป.ช. ปมนาฬิกาเพื่อน-GT200 ตามมาตรา 236 รธน.60
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช.ค้านอสส.ไม่อุทธรณ์สู้! รอลงอาญา คุก 3 ปี 6 ด.ส.อบจ.ชัยภูมิ ร่วมฮั้วซื้อเครื่องจักรเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา สุขสันต์ เจตน์ฐากูร สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ กับพวกรวม 16 คน ฮั้วประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกล 12 รายการ ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาลงโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน หลังรับสารภาพได้รอลงอาญา-ป.ป.ช.ค้านอสส.ไม่อุทธรณ์สู้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม »
‘ฝ่านค้าน’ ยังไม่เคาะวัน ยื่นถอดถอน ป.ป.ช. ปมนาฬิกา-GT200 ห่วงถ้อยคำเสี่ยงทาง กม.‘ณัฐวุฒิ บัวประทุม’ เผยที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังไม่กำหนดวันยื่น ‘ชวน’ ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ถอดถอน ป.ป.ช. ปม ‘นาฬิกาเพื่อน-GT200’ เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ชี้ ‘เพื่อไทย’ ขอสแกนยิบ และแนะนำปรับถ้อยคำและอีกหลายจุด ห่วงการเมืองไม่นิ่ง ยุบสภาเสี่ยงแท้งได้
อ่านเพิ่มเติม »