ปปง.แจงกรณีแสดงตนฝากเงินสดผ่านตู้ CDM/ADM จำเป็นเพื่อตรวจจับโยกย้ายฟอกเงิน isranews สำนักข่าวอิศรา ปปง
สำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่ข่าวว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี ตามที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสด อัตโนมัติ จนเกิดกระแสวิพากษ์ทางสังคม ตลอดจนความสงสัยของประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว นั้น
มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักการเติม ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ที่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากในปัจจุบันมีองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทําความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านธนาคารทางผู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM/ADM ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทําธุรกรรม เป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามบุคคลผู้ทําธุรกรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้...
ทั้งนี้ สํานักงาน ปปง.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปปง.สกัดมิจฉาชีพฟอกเงินย้ำฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติใช้บัตรเดบิต-เครดิตยืนยันตัวตนปปง.สกัดมิจฉาชีพฟอกเงินย้ำฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติใช้บัตรเดบิต-เครดิต ฟอกเงิน ปปง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ฝากเงิน ยืนยันตัวตน ายเทพสุบวรโชติดารา TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE TNNWEALTH
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง. แจงกรณีใช้บัตรฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ พร้อมหารือธปท. - สมาคมธนาคารไทย หาแนวทางให้แสดงตนได้หลายรูปแบบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอเรียนชี้แจงว่า เกี่ยวกับกรณีตามที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/AD
อ่านเพิ่มเติม »
15 พ.ย.นี้ ฝากเงินสดที่ตู้ต้องใช้บัตร เปิดสาเหตุ เคลียร์ 17 ข้อสงสัย | เดลินิวส์หลังจาก ปปง. ทำโครงการ CDM AMLO ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ให้ผู้ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร ต้องใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ยืนยันตัวตนก่อนทำรายการ เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป ATM เดลินิวส์
อ่านเพิ่มเติม »
ฝากเงินสดต้องใช้บัตร เริ่มเมื่อไหร่ เงื่อนไขยังไง เพราะอะไร เช็คเลยที่นี่ฝากเงินสดต้องใช้บัตร เริ่มเมื่อไหร่ เงื่อนไขยังไง เพราะอะไร เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลัง ปปง. ได้ดำเนินโครงการ CDM AMLO ออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.บังคับยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินผ่านเครื่อง CDM เริ่ม 15 พ.ย.นี้ธปท. ชี้แจงกรณีการปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ให้ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต
อ่านเพิ่มเติม »