ปปง.เล็งสอบ 2 โบรกฯ หลังไม่รายงานธุรกรรม ``MORE`` ชี้ส่อถูกดำเนินดคี... อ่านต่อ efinanceThai
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 พ.ย. 65 11:46 น. ปปง.เตรียมเข้าตรวจสอบ 2 โบรกฯ หลังไม่รายงานธุรกรรมเสี่ยงกรณีหุ้น"MORE" ชี้หากไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาจต้องถูกดำเนินคดี พร้อมเตรียมเปิดให้ผู้ถูกอายัดบัญชีชี้แจงเอกสารหลักฐาน
โดยในส่วนคดีแพ่ง ที่ ปปง.รับผิดชอบ ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อที่ถูกอายัดไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ผู้มีบัญชีรายชื่อเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่ามีข้อมูลชัดเจน หากชัดเจนจะยกเลิกการอายัดและคืนเงินในบัญชี ส่วนหากข้อมูลคลุมเครือ น่าสงสัย พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้อัยการยื่นต่อในชั้นศาล
"โบรกเกอร์มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีความเสี่ยง และกรณีนี้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินตั้งแต่วันอาทิตย์ และมีหนังสือแจ้งเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ให้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นMORE เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปปง.เช็คบิล 2 โบรกฯ พร้อมเปิดทางเจ้าของบช.เอี่ยวหุ้น MORE คัดค้านอายัด : อินโฟเควสท์นายเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เช้านี้ว่า ปปง.จะเข้าตรวจสอบโบรกเกอร์ 2 รายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ ปปง.ที่จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกทุกรายตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และชะลอการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน รวมตรวจสอบการยืนยันตัวตนของลูกค้า แต่โบรกเกอร์ทั้งสองรายไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วน ปปง.จึงได้แจ้งล่วงหน้าให้โบรกเกอร์ทั้ง 2 รายเตรียมรายงาน หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานของ ปปง.เข้าไปตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ทั้งสองรายปฏิบัติอย่างไร ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์ก็จะจะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งน่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า ส่วนการอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหุ้น MORE นั้น ปปง.ได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีได้นำหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เข้ามาชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ต้องสงสัยหรือไม่ เพื่อคัดค้านการอายัดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งปปง.ยืนยันว่ากรณีนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิของทั้งผู้ร้องดำเนินคดีฉ้อโกงหุ้น MORE และผู้ที่คัดค้านอย่างเท่าเทียมกัน “เตรียมเอกสารไว้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอีกทีว่าหลักฐานที่ชี้แจงชัดเจนหรือไม่ ถ้าชัดเจนก็จะสั่งยกเลิกการอายัดและคืนเงินเจ้าของบัญชี แต่ถ้ายังคลุมเครือน่าสงสัยก็จะยื่นต่อศาลและไปพิสูจน์กับศาล”นายเอกรักษ์ กล่าว เลขาธิการ ปปง.ยังกล่าวว่า สำหรับคดีหุ้น MORE เป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลใช้ช่องโหว่ของระเบียบมาทำการแช่นนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิด โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ย. …
อ่านเพิ่มเติม »
DTAC-TRUE ร่วงหลังยกเลิกเทนเดอร์ฯแต่ยันเดินหน้าควบรวมต่อDTAC-TRUE ร่วงหลังยกเลิกเทนเดอร์ฯแต่ยันเดินหน้าควบรวมต่อ โบรกฯ มองกระทบแค่ระยะสั้น SanookMoney SanookNews
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 34 รายการ 'อภิมุขและพวก' ฐานฉ้อโกงหุ้น MORE 5.3 พันล้านบาทปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 34 รายการ ‘อภิมุขและพวก’ ฐานฉ้อโกงหุ้น MORE 5.3 พันล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.อายัดทรัพย์สินคดีฉ้อโกงหุ้น MORE เพิ่มอีก 19 ล้านปปง.แพร่ข่าวอายัดทรัพย์สินคดีฉ้อโกงหุ้น MORE เพิ่มอีก 19 ล้าน รวม 2 ครั้ง 36 รายการ มูลค่า 5,319 ล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
จับตา'อภิมุข' แกนนำหุ้น MORE หนีออกนอกประเทศจับตา'อภิมุข บำรุงวงศ์' หนึ่งในตัวละครสำคัญ ปมหุ้น MORE เดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่สัปดาห์หน้า ปปง.เตรียมตรวจสอบ 2 โบรกเกอร์ “ไอร่า-อาร์เอชบี” ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 'อภิมุขและพวก' คดีฉ้อโกงหุ้น MORE เพิ่ม 19 ลบ.พร้อมขู่ฟันหากปกปิด : อินโฟเควสท์นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE-R รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 19 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน คือ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายอภิมุข บำรุงวงษ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 34 รายการ (เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE …
อ่านเพิ่มเติม »