สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2567 - มกราคม 2568 ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 7,197 ล้านบาท ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกง และการพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ( ปปง. ) แถลงผลการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ ยาเสพติด การ ฉ้อโกง และ การพนันออนไลน์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2567- เดือนมกราคม 2568 รวมมูลค่า ทรัพย์สิน ที่ดำเนินการกว่า 7,197 ล้านบาท ปปง.
ได้ดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาบัญชีม้ารายคดี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม กับพวก ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเหตุที่อันควรเชื่อได้ว่ามีการโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท (คำสั่ง ย.243/2567)นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการกับรายคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำสั่งที่ ย.214/2567, ย. 222/2567, ย.223/2567, ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวมจำนวน 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิ
ปปง. ทรัพย์สิน การฟอกเงิน ยาเสพติด ฉ้อโกง การพนันออนไลน์
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ยึดทรัพย์นายเอ็ม เอกชาติ 45 ล้าน หลังเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์สำนักงาน ปปง.ยึดทรัพย์นายเอ็ม เอกชาติ 28 รายการ มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท หลังเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์www.uia24h.net
อ่านเพิ่มเติม »
ผู้เสียหายถูก 'เซลส์สวย' บริษัทอิฐมวลเบา ฉ้อโกง 100 ล้าน ร้อง ปอศ. ชี้บริษัทอาจรู้เห็นผู้เสียหายถูก 'เซลส์สาว' บริษัทอิฐมวลเบา ฉ้อโกง หลอกให้ลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท อี้แทนคุณนำผู้เสียหายร้อง ปอศ. ชี้บริษัทอาจมีส่วนรู้เห็น
อ่านเพิ่มเติม »
'มาดามอ้อย' ยื่น ปปง.ขอรับการคุ้มครอง คดี 'ทนายตั้ม' โกงเงิน 71 ล้านบาท'มาดามอ้อย' หอบหลักฐานยื่น 'ปปง.' ขอรับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีถูก 'ทนายตั้ม' โกงเงิน 71 ล้านบาท หลังมีการประกาศลงราชกิจจาฯ กรณีคดีฉ้อโกงประชาชน ระบุ ระวังตัวมากขึ้น หากใครชวนลงทุนหรือขอกู้เงิน ยืนยัน ไม่ขอไกล่เกลี่ยตั้ม ลั่นลุยสุดซอย
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.แจ้งความ “บิ๊กโจ๊ก-เมีย” ข้อหา “ฟอกเงิน”น.1 เผย ปปง. แจ้งความเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก-เมีย” ข้อหา “ฟอกเงิน” หลังพบโยกเงินจากบัญชีม้า ซื้อกรมธรรม์ 1.7 ล้านบาท ก่อนถอนเป็นเงินสด
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง. เพิกถอนอายัดทรัพย์ 'ดิไอคอน' 29 ล้าน - ยึดทรัพย์ 'ทนายตั้ม' 71 ล้านเมื่อวันที่ 23 ม.ค.68 นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง.
อ่านเพิ่มเติม »
ส่งสำนวนคดีทนายตั้ม ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ให้อัยการสำนวนคดีทนายตั้มกับพวกรวม 7 คน 'ฉ้อโกง-ฟอกเงิน' ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล ก่อนครบฝากขัง 30 มกราคม 2568
อ่านเพิ่มเติม »