ศาลในประเทศบาฮามาส ปฏิเสธให้ประกันตัวนายแซม แบงก์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งกระดานคริปโต FTX ชาวสหรัฐ เกรงหลบหนี ด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐแจ้ง 8 ข้อหาทางอาญา มีฉ้อโกงรวมด้วย SanookNews Sanook ข่าววันนี้
ด้านอัยการสหรัฐประจำแขวงนิวยอร์กใต้ก็แจ้งข้อกล่าวหาทางอาญา 8 ข้อกล่าวหา โดยมีข้อหาฉ้อโกง ร่วมกันสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน และร่วมกันสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐ และละเมิดกฎหมายบริจาคเงินพรรคการเมือง รวมอยู่ด้วย
ทั้ง 8 ข้อกล่าวหานี้มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐ ตั้งข้อกล่าวหาทางแพ่งแก่นายแบงก์แมน-ฟรีด วัย 30 ปี รายนี้ จากการฉ้อโกงนักลงทุนการปฏิเสธให้ประกันตัวโดยศาลบาฮามาส และการแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญานี้ เกิดขึ้นหลังจากตำรวจในประเทศบาฮามาสจับกุมตัวนายแบงก์แมน-ฟรีด เมื่อวันจันทร์ ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากสหรัฐ
นอกจากข้อกล่าวหาเหล่านี้ นายแบงก์แมน-ฟรีดยังถูกกล่าวหาอีกว่าใช้เงินที่ลูกค้าลงทุนไปจ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมเพื่อความเสี่ยงของตัวเอง ที่มีชื่อว่า แอละเมดา รีเสิร์ช ไม่ใช่แค่นั้นยังมีข้อกล่าวหาว่านายแบงก์แมน-ฟรีด และพวก สมคบคิดกันละเมิดกฎหมายส่วนกลางของสหรัฐว่าด้วยการบริจาคเงินแก่พรรคการเมืองด้วย
ก่อนที่บริษัทจะล่มลาย นายแบงก์แมน-ฟรีดเป็นผู้บริจาครายใหญ่รายหนึ่งให้แก่พรรคเดโมแครต แต่อดีตเศรษฐีหนุ่มรายนี้ก็เคยเผยว่าตนก็บริจาคแก่พรรครีพับลิกันเช่นกันในรูปแบบ"เงินมืด" หรือเงินที่นำไปฝากไว้ในธนาคารต่างประเทศโดยไม่มีการแจ้งต่อทางการหรือเสียภาษี โดยให้คนหรือหน่วยงานในเครือของ FTX ให้เงินแก่ทั้ง 2 พรรคเพื่อล็อบบี้นักการเมืองให้ออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อต่อ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ไม่รอด! ผู้ก่อตั้ง FTX ‘แซม แบงก์แมน-ฟรีด’ ถูกจับที่บาฮามาสตามคำขอสหรัฐฯ จ่อโดนข้อหา 'ฉ้อโกง-ฟอกเงิน'แซม แบงก์แมน-ฟรีด (Sam Bankman-Fried) อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้งกระดานเทรดคริปโต FTX ถูกจับกุมที่บาฮามาสตามคำขอของอัยการสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.) ก่อนที่เจ้าตัวจะมีกำหนดให้ปากคำต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX เมื่อเดือนที่แล้ว .
อ่านเพิ่มเติม »
แบงค์แมน-ฟรีด จากมหาเศรษฐีคริปโต สู่ผู้ต้องหาคดี FTXย้อนรอย เส้นทาง แบงค์แมน-ฟรีด จากมหาเศรษฐีคริปโต ร่ำรวยติดอันดับ2 ของโลก ผู้ก่อตั้ง FTX สู่การเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
ไม่รอด! ‘แซม แบงค์แมน-ฟรีด’ ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับแล้วในบาฮามาส‘แซม แบงค์แมน-ฟรีด’ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของเอฟทีเอ็กซ์ (FTX) บริษัทซื้อขายคริปโตที่ล้มละลาย ถูกจับกุมตัวแล้วในบาฮามาสวานนี้ (12 ธ.ค.) ตามคำขอของสหรัฐ
อ่านเพิ่มเติม »
'แซม แบงค์แมน-ฟรีด' ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับแล้วในบาฮามาสตามคำขอของสหรัฐ : อินโฟเควสท์นายแซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของเอฟทีเอ็กซ์ (FTX) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ได้ถูกจับกุมตัวแล้วในบาฮามาสในวันจันทร์ (12 ธ.ค.) อัยการสูงสุดของบาฮามาสออกแถลงการณ์ระบุว่า การจับกุมตัวนายแบงค์แมน-ฟรีดเกิดขึ้นหลังจากทางการสหรัฐแจ้งว่าได้ยื่นฟ้องนายแบงค์แมน-ฟรีดในคดีอาญา โดยขณะนี้หน่วยงานสหรัฐและบาฮามาสกำลังทำการตรวจสอบว่า นายแบงค์แมน-ฟรีดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX หรือไม่ ทางด้านนายเดเมียน วิลเลียมส์ อัยการประจำศาลแขวงใต้ของรัฐนิวยอร์กในสหรัฐกล่าวว่า การจับกุมตัวนายแบงค์แมน-ฟรีดเป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา FTX ได้ยื่นเรื่องต่อศาลสหรัฐตามมาตรา 11 เพื่อขอการพิทักษ์ทรัพย์จากภาวะล้มละลาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศยกเลิกข้อตกลงซื้อกิจการเอฟทีเอ็กซ์ ทั้งนี้ การล้มละลายดังกล่าวส่งผลให้ทั้ง FTX และนายแบงค์แมน-ฟรีดเผชิญกับการสอบสวนจากทั้งหน่วยงานของสหรัฐและบาฮามาสซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ FTX สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า FTX ได้ถูกเจ้าหน้าที่อัยการของเมืองแมนฮัตตันทำการตรวจสอบมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วก่อนที่บริษัทจะประกาศล้มละลาย แหล่งข่าวระบุว่า สำนักงานอัยการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กซึ่งนำโดยนายเดเมียน วิลเลียมส์ ได้ใช้เวลานานหลายเดือนในการตรวจสอบเอฟทีเอ็กซ์ซึ่งมีบริษัทลูกหลายแห่งที่ให้บริการซื้อขายคริปโทฯ ทั้งในสหรัฐและต่างประเทศ โดยการตรวจสอบมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่ว่า เอฟทีเอ็กซ์ดำเนินการตามข้อกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐหรือไม่ ที่ผ่านมานั้น ทางการสหรัฐใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อกำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการระดมเงินเพื่อการก่อการร้าย และเพื่อทำการตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโทฯ ที่กล่าวอ้างอย่างผิด ๆ ว่า …
อ่านเพิ่มเติม »
ผู้ก่อตั้ง FTX ‘Sam Bankman-Fried’ ถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันตัว และจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำในวันที่ 8 ก.พ.ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CEO อย่าง Sam Bankman-Fried จะถูกควบคุมตัวหลังจากผู้พิพากษาบาฮามาสตัดสินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ‘เขาไม่ควรได้รับการประกันตัว’
อ่านเพิ่มเติม »