บล.วีบูลล์ สยบทุกข่าว แจงไม่ใช่โบรกเกอร์ศูนย์เหรียญ ยันมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล-ไทย หลังถูกพาดพิงบัญชีม้าใช้ฟอกเงิน ปีนี้ลุยเต็มสูบตั้งเป้า AUM แตะ 4 หมื่นล้าน
หรือ "Webull Thailand" บริษัทในเครือของ Webull Corporation ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนออบไลน์ Webull ขอชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลังชื่อของแอปพลิเคชัน Webull ถูกพาดพิงเชื่อมโยงกับประเต็มข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคอลเซ็นเตอร์คดีฟอกเงิน โดยบริษัทได้ชี้แจงข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว และขอยืนว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ จำกัด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและการยืนยันการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดว่า บริษัทได้ยืนยันข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.
บริษัทไม่มีนโอบายรับฝากเงินสดจากลูกค้า และมีการตรวจสอบความสอดคล้องของบัญชีผู้โอน และบัญชีลูกค้าก่อนทำธุรกรรม 3.การให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินที่พักรอการลงทุนในในปัญซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นแนวปฏิบัติปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทมีการเก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้ในบัญชีธนาคารพาร์ตเนอร์ระดับโลก ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นบัญชีเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทฯ ได้ผ่านระบบ License Check ของสำนักงาน ก.ล.ต. "บริษัทขอยืนยันว่า Webull Thailand ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ของลูกค้า และยังคงมุ่งมันดำเนินดำเนินธรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในมาตรฐานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำควาความผิดดังกล่าวต่อไป"นายชลเดช กล่าวด้วยว่า จุดเริ่มต้นความร่วมมือกับตำรวจและที่มาของคดี นั้นเริ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วประมาณเดือนพ.ย.โดยบริษัทได้ร่วมมือกับตำรวจ หลังจากได้รับแจ้งว่า มีการขยายผลจากการจับกุม "บัญชีม้า" ที่มีการโอนเงินเข้ายังบริษัทวีบูลล์ ประเทศไทย 1-2ราย การขยายผลเพิ่มเติมหลังจากนั้น บริษัทได้ร่วมมือกับตำรวจ ที่มีการตั้งวอลลูม ซึ่งมีสถาบันการเงินและโบรกเกอร์รายอื่นๆ ด้วย เพื่อตรวจสอบแพทเทิร์นการใช้งานบัญชีที่น่าสงสัย เช่น การฝากและถอนเงิน เพื่อระบุรายชื่อที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้าและรายงานผลให้ทราบ พบว่า ลูกค้าของวีบูลล์ ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ แต่ยอมรับว่า ตรวจพบบัญชีม้าที่เปิดจากธนาคารแล้วโอนเงินเข้ามายังบัญชีหลักทรัพย์วีบูลล์ เพื่อทำธุรกรรมจำนวนประมาณ 40-50 ราย แต่ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฐานลูกค้าทั้งหมด 200,000 ราย ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า มิจฉาชีพมีการใช้บัญชีม้าจากภาคธนาคารแล้วมาเปิดบัญชีหลักทรัพย์ ช่องโหว่ไม่ได้เกิดจากระบบ KYC ของวีบูลล์ โดยตรง เพราะกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการเปิด "บัญชีม้า" กับธนาคาร ให้สำเร็จก่อน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ถูกต้องและชื่อที่ตรงกันมาเปิดบัญชีกับวีบูลล์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดว่าชื่อบัญชีธนาคารกับบัญชีหลักทรัพย์ต้องตรงกัน โดยพฤติกรรมของบัญชีเหล่านี้มักจะฝากเงินถี่ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทตามข้อกำหนด QR Code เพื่อทดสอบระบบก่อนทำรายการยอดใหญ่ และคาดว่า สิ่งที่ดึงดูดบัญชีม้าให้เข้ามาในช่วงแรก คือการที่วีบูลล์ เปิดตัวบริการถอนเงินได้แบบทันที เมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้มิจฉาชีพเห็นเป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทตัดสินใจปรับระบบการถอนเงิน ไม่ให้เป็นแบบ Real-time 100% สำหรับทุกเคส และปรับระบบตรวจสอบถอนเงินที่มีอยู่แล้วให้เข้มขึ้น โดยเพิ่มให้ระบบ Internal Scoring Model ซึ่งอาจทำให้การถอนเงินล่าช้าไปบ้างในหลัก "นาที" เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่บัญชีม้า นายชลเดช กล่าวว่า บริษัทสามารถปิดกั้นบัญชีม้าได้ภายใน 1สัปดาห์และปัจจุบันได้กำจัดกลุ่มบัญชีม้านี้ออกไปหมดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับตำรวจผ่านวอลลูม และแชร์ข้อมูลร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมนี้ร่วมกันต่อไป นายชลเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบของวีบูลล์ มีมาตรฐานที่สูงกว่าที่ทางการกำหนด โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถของระบบอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ มีระบบ KYC ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร ลูกค้าต้องสร้างบัญชีผ่านการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วย OTP หรือผ่านอีเมล อีกทั้งมีการตรวจสอบที่เข้มงวด โดยมีการใช้มาตรฐานการ KYC ที่รัดกุม โดยเช็ครายชื่อต้องสงสัยผ่านฐานข้อมูล Blacklist ของสถาบันการเงินระดับโลก และใช้ระบบ NDIDและ THID เป็นมาตรฐานพื้นฐาน พร้อมกันนี้ บริษัทยังพัฒนาระบบภายในที่ใช้ AI ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เช่น หากรายได้ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ฝาก หรือที่อยู่บริษัทกับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ไกลกันเกินไป ระบบจะถือว่าเป็นจุดที่น่าสงสัย หากข้อมูลไม่สมเหตุสมผล ระบบอาจปฏิเสธการเปิดบัญชี และจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม หากติดต่อไม่ได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี บริษัทยืนยันว่า ไม่มีการรับฝากเงินสด ที่บริษัทโดยตรง และข่าวที่ระบุว่ารับเงินสดนั้นเป็นเท็จ ขณะที่ ระบบการรับฝากเงิน ของบริษัทมีความปลอดภัยสูง ต้องทำผ่านแอปพลิเคชันของ วีบูลล์ เท่านั้นและระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง หรือ Dynamic QR Codeไม่ใช้ Static QR ที่พิมพ์ทิ้งไว้ได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงเงื่อนไขชื่อบัญชีต้นทางต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับวีบูลล์เท่านั้น หากชื่อไม่ตรงระบบจะปฏิเสธทันที และรองรับด้วยการผูกบัญชีผ่านระบบ FinNet ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร อีกทั้งมีเงื่อนไขวงเงินการซื้อขาย บัญชีที่ใช้เป็นประเภท Cash Balance คือ ต้องฝากเงินเต็มจำนวนก่อนจึงจะซื้อได้ มีข้อจำกัดวงเงินเริ่มต้นจะให้วงเงินเพียง 500,000 บาทต่อวัน แม้จะโอนเงินเข้ามามากกว่านั้นก็ตาม หากต้องการขอเพิ่มวงเงิน ต้องแสดงสถานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากหรือพอร์ตการลงทุน เพื่อใช้ตัวคูณตามเกณฑ์ของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการคำนวณวงเงินเพิ่ม ในส่วนระบบการถอนเงิน Internal Scoring Model บริษัทฯ พัฒนาระบบร่วมกับตำรวจ เพื่อวัดคะแนนความเสี่ยง ของธุรกรรม คะแนน 0: ไม่มีความเสี่ยง สามารถถอนเงินได้แบบ Real-time , คะแนน 1-39: ความเสี่ยงระดับต่ำ,คะแนน 40-79: ความเสี่ยงระดับกลาง, คะแนน 80 ขึ้นไป: ความเสี่ยงระดับสูง มาตรการตรวจสอบในกรณีที่มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงกลาง พนักงานจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้การถอนเงินช้าลงประมาณ 4-5 นาที เพื่อแลกกับความปลอดภัย สำหรับเกณฑ์การพิจารณา เช่น ระบบจะดูความถี่ในการฝาก-ถอน, ความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการเทรด และจำนวนเงิน มีมาตรฐานสากลระดับโลก วีบูลล์ เป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่อยู่ที่ฟลอริดา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีกระบวนการ Compliance ที่เข้มงวดมาก ทุกโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือการแถลงข่าวต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอนจากทั้งทีมไทยและทีมต่างประเทศ วีบูลล์เป็นบริษัทอเมริกัน มีกรรมการเป็นอเมริกัน 5 ท่าน และผู้ก่อตั้ง เป็นชาวจีน 1 ท่าน ไม่ใช่โบรกเกอร์จีนและไม่มีธุรกิจโบรกเกอร์ในจีนแผ่นดินใหญ่ บริษัทมีทุนจดทะเบียนในไทย 1,000 ล้านบาท จ้างพนักงานคนไทยล้วนประมาณ 60 คน มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายการประกอบธุรกิจในไทย ดังนั้นขอยืนยันว่า “ไม่ใช่โบรกเกอร์ ศูนย์เหรียญตามที่เป็นข่าว” แต่ยอมรับว่าทีม Software Engineer ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนเนื่องจากมีความสามารถและจำนวนมาก โดยตั้งศูนย์วิจัยในเมืองมหาวิทยาลัยสำหรับเป้าหมายการเติบโต นายชลเดช กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมาย AUM ที่ 40,000 ล้านบาทภายในปี 2569 ซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากเป้าหมายปีก่อนที่ 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้เปิดบัญชีและฝากเงินสำเร็จแล้วประมาณ 200,000 ราย โดยจะขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจรายย่อย เน้นจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ให้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 เหรียญ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทุนแบบ DCA 2. Webull Prime เจาะกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์ 10 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมสิทธิประโยชน์ลดค่าคอมมิชชันหุ้นต่างประเทศ 50% 3. ลูกค้าสถาบัน เป็นตัวแทนให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นในไทยเข้าถึงการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ เพื่อออกผลิตภัณฑ์การเงิน เช่น DR 4. พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันกับพันธมิตรในวงการเงิน 2-3 ราย เพื่อให้ลูกค้าของพันธมิตรสามารถลงทุนต่างประเทศได้โดยตรง คาดเปิดตัวไตรมาส 2-3 ของปีนี้ “เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ในช่วงกลางปีนี้ และมีแผนขยายบริการสู่ กองทุนรวม ในไตรมาสที่ 3 รวมถึงพร้อมรองรับบัญชีลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่ เช่นTISA ตามนโยบายรัฐบาล”
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
บลจ.อีสท์สปริง ชูเป้าAUMปีนี้โต6% ลุยปั้นพอร์ตตอบโจทย์การลงทุนทั่วโลก“บลจ.อีสท์สปริง” มุ่งเติบโตทุกกองทุนอย่างสมดุล แนะลูกค้ากระจายการลงทุนทั่วโลก ตั้งเป้า AUM โต6% พร้อมคาดดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้1,590–1,620 จุด ระยะสั้นยังมองบวกรับข่าวนายกฯ แนะหาจังหวะทำกำไรบางส่วน ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ หนุนฟันด์โฟลว์
Read more »
กองทุน Ark ETF ของ Cathie Wood โกยเงินกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว หลังตลาด Crypto กลับมาสดใสหุ้นกองทุน ARK ETFs ของ Cathie Wood ได้เห็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)
Read more »
คาดการณ์ราคา Ethereum หลัง Grayscale ประกาศชัยชนะ พร้อมด้วย 2 เหรียญคริปโตที่น่าจับตามองGrayscale กองทุนเพื่อการลงทุนคริปโตที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) มากกว่า 5.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
Read more »
“อั้ม” ขอลุยธุรกิจเปิดตลาด ”Aum Aum” (อั้ม อั้ม) อนาคตฝันอยากเปิดร้านอาหารwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร
Read more »
“อั้ม พัชราภา” สานต่อความสำเร็จ “Aum Aum” ครั้งที่ 2 ไม่โกรธเจอคอมเมนต์แซะwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร
Read more »
อั้ม พัชราภา ทุ่มแรงหมดหน้าตักทำตลาด 'AUM AUM' เมินคนแซะรวยแล้วยังเปิดตลาดไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
Read more »